第八屆董事會台中二手餐飲設備估價第二十一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
1、會議召開時間、地點和方式：中節能太陽能股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第二十一次會議於2017年8月22日10：30在北京西直門北大街42號節能大廈202會議室以現場方式召開。
2、會議通知：會議通知及相關會議資料於2017年8月10日以電子郵件形式向公司全體董事、監事、高級管理人員發出。
3、會議出席人數：會議應到董事9人，出席現場會議董事7人，董事李增福先生、王利娟女士因事未能出席，共同委托董事長曹華斌先生代為表決；公司監事會成員及部分高級管理人員列席瞭本次會議；會議由董事長曹華斌先生主持。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
二、董事會會議審議情況
會議經記名投票，審議通過瞭以下議案：
1、《2017年半年度報告及摘要》
具體內容詳見同日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《2017年半年度報告摘要》（公告編號：2017-35），及披露在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《2017年半年度報告》和《2017年半年度財務報告》。
公司獨立董事對公司2017年半年度報告及摘要發表瞭獨立意見，詳見同日披露在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事關於第八屆董事會第二十一次會議相關事項的獨立意見》。
同意 9票 反對 0票 棄權 0票
表決結果：通過
2、《2017年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》
具體內容詳見同日披露在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《2017年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。
台中二手設備收購公司獨立董事對公司2017年半年度募集資金存放與使用情況發表瞭獨立意見，詳見同日披露在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事關於第八屆董事會第二十一次會議相關事項的獨二手設備收購立意見》。
同意 9票 反對 0票 棄權 0票
表決結果：通過
3、《2017年半年度對中節能財務有限公司的風險評估報告》
具體內容詳見同日披露在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《2017年半年度對中節能財務有限公司的風險評估報告》。
公司獨立董事對2017年半年度對中節能財務有限公司的風險評估報告發表瞭事先認可意見和獨立意見，詳見同日披露在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事關於2017年半年度對中節能財務有限公司的風險評估報告的事先認可意見》和《獨立董事關於第八屆董事會第二十一次會議相關事項的獨立意見》。
關聯董事王利娟女士、李增福先生回避瞭表決。
同意 7票 反對 0票 棄權 0票
表決結果：通過
4、《關於部分會計政策變更的議案》
經審議，公司董事認為：本次會計政策變更是公司根據財政部相關文件要求進行的合理變更，符合相關規定，符合公司章程及實際情況；執行會計政策變更能夠更加客觀公正地反映公司財務狀況和經營成果，為投資者提供更可靠、更準確的會計信息；本次會計政策變更無需進行追溯調整，不會對公司2016年度及2017年上半年度損益造成影響，不損害公司及股東利益。董事會同意本次會計政策變更。
議案具體內容詳見同日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關於部分會計政策變更的公告》（公告編號：2017-36）。
公司獨立董事對本次會計政策變更發表瞭獨立意見，詳見同日披露在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事關於第八屆董事會第二十一次會議相關事項的獨立意見》。
同意 9票 反對 0票 棄權 0票
表決結果：通過
三、備查文件
1、經與會董事簽字並加蓋董事會印章的董事會決議
2、經公司獨立董事簽字的《獨立董事關於2017年半年度對中節能財務有限公司的風險評估報告的事先認可意見》
3、經公司獨立董事簽字的《獨立董事關於第八屆董事會第二十一次會議相關事項的獨立意見》
中節能太陽能股份有限公司
2017年8月24日
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